01

投资与融资环节

具体表现：

• 在投资收购企业过程中，利用职务便利为被收购方提供帮助，收受贿赂；

• 利用企业审批权进行权钱交易；

• 签订虚假投资合同，伺机侵吞国有企业公款或投资利润；

• 在投资工作中，通过签订虚假合同方式收受委托人、被担保人“好处费”；

• 在主持收购企业过程中，未对项目尽到审慎义务，超越职权、滥用职权作出经营决策，造成国家财产巨额损失等。

02

用工与薪酬管理环节

具体表现：

• 用公款为单位领导或者职工多缴纳住房公积金和社会保险金，借此侵吞国有资产；

• 经国企领导集体研究决定，以工资、奖金、分红等方式私分公司“小金库”资产；

• 以虚报工作人数、工时数等方式，侵吞公款；

• 上级领导收受下属贿赂后，对下属升迁和日常工作给予关照等。

03

企业改制环节

具体表现：

• 重组、改制过程中，故意隐瞒、转移国有资产，继而侵吞、挪用公款；

• 随意转移隐瞒国有资产，低估、不估国有财产，从而进行贪污、挪用；

• 国企人员贪污企业破产专项经费；

• 在国企股权转让过程中，帮助他人收购股份，并借此收受贿赂；

• 破产清算责任人员为他人谋取利益收受贿赂等。

04

财务管理环节

具体表现：

• 用公款报销以虚假名目开具的真发票；

• 通过应收账款不入账、虚构业务开具现金支票等手段，骗取公款；

• 利用职务便利，违规为相关企业办理银行融资贷款，并收受贿赂；

• 挪用公款用于个人消费、理财，或替相关企业偿还银行贷款等。

05

技术与服务环节

具体表现：

• 在技术采购洽谈或技术服务过程中，利用职务的便利，为他人提供帮助，并收受贿赂；

• 技术设备供应商在系统维护、培训过程中虚报支出贪污公款；

• 研发负责人在技术开发过程中提出倾向性意见，帮助行贿方获得技术业务等。

06

工程建设环节

具体表现：

• 故意违反招投标的法律规定，应招未招，为行贿人获取项目提供帮助并收取贿赂；

• 先施工后履行招投标程序，帮助施工方中标而收受贿赂；

• 国企招标方收受贿赂后向投标方泄露标底；

• 通过签订虚假合同、提高合同标的额等方式，套取工程款；

• 具有管理职能的人员通过开具虚假发票套现，截留工程款等。

07

物资采购与保管环节

具体表现：

• 采购单位工作人员利用职务便利帮助请托人获取采购物资供应权，从中谋取私利；

• 采购人员在物资采购过程中，多列支出进行虚假报销，将单位公款占为己有；

• 具有采购决定权的工作人员收受供应商贿赂，在物资采购中为供应商谋取利益；

• 享受结算权的采购人员收受贿赂，帮助供应商尽快结算货款；

• 利用保管公司财物的职务便利，窃取公共财物等。

08

经营销售环节

具体表现：

• 业务负责人将货物定金、销售款侵吞、挪用，或者将业务单位应付给本单位的资金借给他人使用；

• 业务负责人员为了个人利益，滥用职权将本公司货物以低价卖出，侵犯本公司利益；

• 采购人员利用职务便利，将公司货物无偿给关系人(企业)使用，损害公司利益；

• 在企业产品销售过程中，不法分子利用结算货款、收账等便利条件，侵吞、挪用公款。

09

租赁业务管理环节

具体表现：

• 在国企资产出租业务中，帮助不符合承租条件的企业或个人违规获得承租资格，并从中收受贿赂；

• 企业高层管理人员相互勾结，以先承租再转租的方式，侵吞固定资产出租收益；

• 利用管理企业资产的职务便利，索要或者收受承租人的“好处费”，为承租人谋取利益。

10

资产处置环节

具体表现：

• 处置企业办公家具、电脑、网络设备、车辆、生产设备等报废资产时，存在暗箱操作、低价贱卖、利益输送等问题。

清

廉

国

企

 数字化监督解决方案

运用大数据等工具，构建清廉国企数字监督平台，聚焦国有企业党风廉政建设、日常工作管理、重点领域监督、干部队伍建设等方面，

充分发挥大数据采集、整合、存储、建模、分析等优势，加强对国有企业的全链条、全周期监管，纵深推进清廉国企建设，为改革发展保驾护航。

1

压实主体责任，构建考核闭环，以高质量党建引领保障国有企业高质量发展

围绕党委发挥“把方向、管大局、促落实”领导作用，压紧压实全面从严治党主体责任，

通过信息化手段，聚焦“一把手”和领导班子成员等“关键少数”，构建重大决策部署任务、“两个责任”监督、日常工作监督等清单化闭环管理机制，

通过系统将政治监督的任务清单、责任清单、问题清单、整改清单、“回头看”清单、报告清单内容数据化，进行分解任务、厘清责任、流转落实、动态跟踪，

形成事前短信通知、事中预警督办、事后自动考评的闭环管理机制，实现履责追责有据可循、从严从实，推进政治监督具体化、精准化、常态化。

2

强化各类监督贯通协同，切实把监督成果转化为推动国企高质量发展的实际成效

构建党内监督格局，推动形成与人大、民主监督、行政监督、财会监督、审计监督、群众监督、舆论监督等各类监督协调贯通的监督体系，促进资源共享、优势互补、联动协作、同向发力，释放监督效能。

通过系统建立问题线索移送机制，纪检监察机关对审计、财政、统计等部门移送的问题线索进行集中管理、分析研判、转办分办、跟踪督办、通报办理进度、及时反馈结果。

加强各类监督信息融合沟通，借助大数据工具，强化对各类信息的收集、建模、分析和研判，整合各监督单位信息资源，打破信息孤岛和数据壁垒，拓宽信息共享的内容和范围。

提高融合贯通结果运用实效，建立监督结果公告公示制度，监督结果纳入党风廉政考核的重要内容，作为对被监督单位领导干部履职尽责的重要参考。

强化警示教育、做实以案促改，建立整改落实全程纪实、前后串联、动态跟踪工作机制，对高频预警风险领导干部人员推送廉政教育内容，加强教育警醒，发挥以案促改实效。

3

强化教育培训，深化标准化建设，打造高素质专业化纪检监察干部队伍

强化教育培训、确保纪检干部的廉洁自律是队伍建设的基石，创新“互联网+廉洁教育”，构建廉洁教育学习智库、AI智能问答、廉洁干部测试应用，

通过系统采集纪检监察相关政策、法规、经验做法等，按照党章党规、党史、党纪、监督执纪、立案审查、干部违纪、巡视巡察、优秀案例等纪检业务场景分类管理；

• 通过智库内容学习，提高领导干部队伍整体素质，推动廉洁教育

• 针对纪检人手缺乏、专业性薄弱等问题，运用AI智能辅助工具

  帮助基层纪检监察人员提供政策法规检索、问题智能解答等工作经验、案例、方法，通过全员培训、专题学习、实战练兵，从“不会干”到“主动干”“干得好”

• 运用廉洁测试考核应用，随机生成党风廉政知识考试试卷，系统支持自动阅卷、考试结果自动统计

  发挥以考促学的作用，为加强干部培养选拔、先进集体和先进工作者评选推荐工作提供有效管理方法，助力干部队伍建设专业化。

4

紧盯重点领域，深挖细查腐败问题，护航国有企业行稳致远

充分结合企业自身特点，聚焦国有企业招采、工程建设、财务金融、科技创新、境外业务等重点领域，

构建全流程、全链条、全天候的权力运行监督机制，连通“信息孤岛”、消除“数据壁垒”，以数字赋能实现智慧监督，一体推进“三不腐”。

• 数据采集

国有企业重点领域多、数据量大，通过工具进行数据集中采集，为数据建模、数据分析提供数据源，提高监督工作效率。

对不同形式的数据采取专网专线、系统接口、离线拷贝、批量导入等不同的采集方式。

如：招投标领域数据采集包括但不限于：

01

招标公告数据

    

招标项目的基本信息：项目名称、编号、招标人、招标代理机构，

招标文件的内容：招标条件、评标办法、投标文件格式，

招标公告发布时间和截止时间；

02

投标人信息

投标人的基本信息：公司名称、注册地址、法定代表人、联系方式，

投标人的资质证书和相关证明材料，

投标人的财务状况和信用记录；

03

投标文件数据

投标文件的内容：投标函、技术方案、商务报价、业绩证明

投标文件提交时间和方式；

04

评标过程数据

评标委员会成员名单及其专业背景，评标标准和评分细则，评标过程记录（评审意见、评分结果、评审时间）；

05

中标结果数据

中标人的基本信息，中标金额和中标项目详情，中标结果公示时间和方式；

06

合同签订及履行数据

合同签订日期和合同内容，合同履行情况（进度、质量、付款记录），合同变更和终止记录；

07

法律法规和政策文件

相关的法律法规和政策文件，行业标准和规范；

08

历史数据和案例

过往类似项目的招投标数据，典型案例分析；

09

市场数据

行业市场动态和趋势，信用评级机构的数据，政府公开数据（如企业信用信息公示系统），第三方审计报告等

• 数据治理

通过数据治理平台对采集的数据进行数据集成、数据清洗、数据加工、数据效验、数据处理，对Excel、PDF等不同格式的数据分别建立数据清洗、转换机制；

数据入库后可对数据添加对应标签，提高数据的分析和筛选的效率和多样性，在数据治理平台中建立数据标准、元数据管理、数据资产管理、数据质量管理等模块，形成数据一站式开发，实现数据设计到数据任务上线的全流程数据开发和管理能力。

• 数据存储与管理

统一构建集中式数据仓储中心，包括基础数据库、日常监督数据库、公共监督数据库、协同监督数据库、资金监督数据库、项目监督数据库、专项监督数据库、审查调查数据库等。

对采集、清洗、脱敏、治理后的数据进行统一调度、精准服务、数据建模、比对分析等管理应用。

• 数据建模

gu

固

ding

定

mo

模

xing

型

fen

分

xi

析

泾渭数联清廉国企数字纪检监督平台

内置运行多种固定模型，例如：

招投标领域建模分析

项目工程领域建模分析

财务领域建模分析

合同管理领域建模分析

物资资产建模分析等

按照政策法规要求、易发生风险点建立数据监督模型与预警机制。

如：招投标领域围串标监督模型

01

中标率异常

投标次数大于三次，且投标必中标单位异常预警；高频中标预警，中标率大于50%，小于80%，进行高频中标预警。

02

股东关联性分析

通过接入企查查等第三方平台，深入分析投标供应商的股东结构，检查是否存在关联关系。

股东之间的亲属关系、合作伙伴关系或其他形式的联系可能影响投标的公正性。

03

办公场所一致性分析

核实供应商的办公场所信息，包括租赁人或拥有人。如果多个供应商的办公场所信息一致，这可能揭示了它们之间可能的联系或合作关系。

04

评分项偏低分析

关注投标单位的关键投标项，如：企业实力、履约能力、人员配置等关键因素得分为零预警分析，这说明该投标企业没有履约能力，存在陪标嫌疑。

05

项目参与人分析

各投标单位的投标负责人、项目主要管理人员通过身份证号比对是否存在交叉重叠。

竣工或在建的投资项目，还要关注中标人实际参与工程建设的主要管理人员是否与其他投标人之间存在交叉重合。

06

陪标分析

低频中标预警，多次参与投标但中标率低，有围标串标风险。

07

中标模式分析

如果发现在多个项目中，中标人总是固定的一个或几个厂商，这可能进一步增强围标行为的嫌疑。

08

历史数据分析

对历史投标数据进行深入分析，识别出经常性同时出现的厂商组合，并评估其中标模式，以揭示潜在的围标行为。

zi

自

ding

定

yi

义

mo

模

xing

型

fen

分

xi

析

如面对监督检查过程中随时会产生新的数据来源，

不能立即产生监督分析结果，

或者重点领域监督环节多、数据量大，

部分领域场景复杂，

难以快速、全面开展监督等情况，

可通过自定义建模快速实现线索推送。

建立“零代码、低代码”的自定义模型分析平台

采用组件化模式构建，场景化模式展现，通过选择关联监督数据、设置分析规则，可实现“零代码”的比对分析。

针对复杂的监督场景，可在自定义模型中选用编码建模方式，用户在线自主编写SQL语句代码，完成数据比对分析结果，实现“低代码”的比对分析。

• 可视化分析

借助大数据分析工具自动汇总相关数据信息，将监督结果以生动鲜明、简单直观的雷达图、饼状图、趋势图等图表形式进行展现，精准发现问题，直观反映工作中的强弱短板，为科学决策以及追责问责等提供数据支撑和服务。

• 问题线索处理

通过信息化系统建立问题线索预警、统一受理、问题交办、处置反馈的闭环工作流程。

预警的问题线索经人工核实、分析研判后，可通过系统进行问题处理标记，如确认为问题数据，由纪委受理后转办给具体部门进行处理，如没有问题，则取消预警问题标记。

通过系统对需要进行整改的单位，可发布整改要求，在平台中按照整改要求，上传整改材料，监督整改过程，保障工作能够落到实处。

素材来源：国有企业纪检监察实务一本通

西安泾渭数联聚焦“全流程、全要素，数字纪检监察体系”研究，推动数字技术深度融入纪检监察各项业务，通过业务模型、自定义模型、AI模型等大数据监督工具，构建数字纪检、清廉国企、清廉医院、清廉学校、清廉银行等纪检监察一体化工作解决方案。
目前已有产品包括：政治监督、巡察监督、派驻监督、政治生态动态监测、“1+9”监督、廉政档案、优化营商环境、纠治“四风”、农村“三资”监督、小微权力监督、基建工程监督、执法司法监督、招投标监督、案件质量评查、银行数据分析、话单数据分析、微表情智能分析、清廉国企、清廉医院、医德医风档案、医德医风考评、廉洁教育学习、廉洁教育测试、清廉行风建设、清廉学校、清廉银行等产品。