中央八项规定实施以来，“隔空送礼”“亲属代收”“电子卡券” 等新型腐败手段频发，纪委面临 “发现难、认定难、根治难” 的挑战。

假期作为监督 “关键考期”，亟需精准打击隐形变异的违规收送礼行为。

本文结合最新案例、纪法条款与实战经验，构建 “预警 - 识别 - 查办 - 防控” 全流程工作体系，为一线纪检干部提供可复制的操作框架。

一、典型案例敲响警钟：传统手段与新型套路的双重警示

传统 “人情往来” 背后的利益输送

某经济开发区原副主任曹某某在 2013 年至 2021 年节日期间，累计收受管理服务对象高档烟酒等礼品折合 8.8 万余元，以 “地方特产” 名义掩盖权钱交易。因其未及时退还礼品、未向组织报告，处分等级从 “警告” 升级为 “严重警告”。

此案暴露两大问题：一是节日成为“感情投资”温床，二是“管理服务关系”下的隐蔽输送易被“人情”包装。

新型 “无接触式送礼” 的监管盲区

2024年，某国企项目经理王某通过微信接收供应商发送的“京东E卡兑换码”累计1.2万元，附“节日福利” 备注；

某车企采购总监李某以 “产品试用” 名义长期使用供应商提供的高档相机，期满后 “象征性支付 1 元” 据为己有。

此类依托电子媒介、试用赠予的新型手段，正成为监督新难点。

警示启示：节日是违规收送礼 “高发期” 而非 “真空期”，纪委必须打破 “传统手段已查尽” 的思维定式，对 “老问题新表现” 保持高度敏感。

精准认定 “收礼” 违纪：三大核心要件与实务边界

1．关键岗位人员：领导班子成员、采购 / 审批 / 资产处置等岗位管理者；

2．特殊情形人员：国企混改引入的市场化高管、项目合作方中实际从事公务的党员（无论是否体制内身份）；

3．集体违纪追责：党组织集体决策送礼 / 收礼的，同时追究领导责任者与直接责任者（如超标准向关联企业 “新年拜访” 送礼）。

1.“可能影响公正执行公务” 的预防性认定

无需证明实际利益输送，只要存在管理监督、服务合作等关系（如国企与供应商、下属企业），即推定影响公务可能性。

抗辩应对：若被调查人以 “私人朋友” 抗辩，需核查：

①6 个月内是否存在业务关联；

②礼品价值是否显著超出其收入水平；

③是否 “低价值高频次” 累计送礼（如每月送烟酒，年累计超万元）。

2. “明显超出正常礼尚往来” 的客观判断

结合当地经济水平、行业惯例、个人经济能力综合认定（例：某地区正常礼金 200-500 元，单次收 5000 元购物卡即超标）。

实操要点：应制定《礼尚往来参考标准》，明确婚丧嫁娶、节日问候等场景的合理价值区间，杜绝 “人情” 外衣下的腐败。

纪委实战指南：节日监督 “五步工作法”

1. 看举报要素：

• 时间（节假日前 1 周内）

• 地点（办公室 / 住所 / 快递点）

• 物品（含 “高档”“卡券”“兑换码” 等关键词）；

2. 定可查等级：

• 红色线索（必查）：细节清晰（如 “4 月 28 日 15 点，XX 公司王经理在办公室送 2 箱茅台”）；

• 黄色线索（跟进）：匿名但指向具体岗位（如 “某采购部领导长期收供应商礼物”）；

• 白色线索（暂存）：无实质内容的泛化举报（如 “有人收礼，你们看着办”）。

1．关系证据：

• 梳理业务合同、审批记录、资金往来凭证（例：投资部经理收受被投企业礼品，需调取项目尽调报告、打款记录）；

2．财物证据：

• 实物：调取购物小票、物流信息（核查寄件人手机号是否与业务对接人重合）、奢侈品鉴定报告；

• 电子礼品：追踪微信 / 支付宝转账记录（含附言）、卡券兑换 IP 地址，必要时委托技术公司恢复删除数据；

• 现金：追查送礼人单位套取现金的发票、银行提现记录。

3．主观证据：

• 谈话重点：“是否明知对方身份及业务关联？”“亲属代收时是否知情默许？”（若家属代收后告知本人且未反对，推定 “默认收受”）。

1．细节追问法：

从具体场景切入，如 “去年中秋，XX 公司张经理到你家带了什么？你当时如何处理包装？” 通过物品细节破除笼统否认；

2．证据施压法：

出示业务往来证据后追问，“你作为审批负责人，明知对方有项目申请，为何收礼？是否考虑过影响公正履职？”；

3．行为印证法：

核查收礼后的履职记录，“收到礼品后，你在供应商付款流程中是否缩短审批时限？未退回也未上交的真实原因是什么？”

出现以下情形，立即启动纪法衔接：

• 收礼后为对方谋取不正当利益（如违规中标、低价转让资产）；

• 收受财物累计超 3 万元（刑事立案标准）；

• 存在索贿行为（主动暗示 “节日缺礼品”“需要购物卡”）。

联动机制：与地方监委、司法机关共享证据，避免 “就纪论纪”，对涉嫌犯罪的依法采取留置、搜查等措施。

长效防控：制度 + 科技构建监督闭环

依托 “数字纪检一体化监督平台”，将节日监督纳入 “两个责任” 清单化管理：

1. 任务分解数据化：

系统自动生成《节日监督责任清单》，明确党委主体责任（如节前教育部署）、纪委监督责任（如线索核查），细化为 “发送廉洁短信”“关键岗位排查” 等可量化任务，关联责任人与完成时限；

2. 动态跟踪智能化：

通过 “政治监督闭环模块” 实时追踪任务进度，未按时完成的自动触发短信预警，超期 3 天亮黄灯督办，结果纳入领导班子全面从严治党考核，与职级晋升直接挂钩；

3. 履责考评自动化：

系统根据任务完成质量、问题处置效率等 12 项指标，自动生成《节日监督履职报告》，实现 “事前部署 — 事中督办 — 事后考评” 全流程线上留痕。

1. 跨部门数据互通：

打通审计、财务、采购等系统数据，节日期间自动抓取 “异常报销记录”（如含 “礼品”“购物卡” 关键词）、“供应商高频互动”（节前 3 天与关键岗位通话超 5 次）等信息，实时推送纪检组研判；

2. 线索移送闭环管理：

建立《节日问题线索电子台账》，对审计发现的 “超标准礼品采购”、财务预警的 “节前进项发票异常”，通过平台一键转办，纪检组处置结果同步反馈至监督部门，形成 “发现 — 移送 — 整改 — 反馈” 闭环；

3. 监督结果刚性运用：

将节日监督成效纳入党风廉政考核，平台自动生成各部门 “廉洁过节指数”，作为干部评先评优重要依据，对连续两年指数末位的部门，启动约谈程序。

1. “互联网 + 廉洁教育” 智库：

平台内置 “节日腐败案例库”，按 “电子礼品”“亲属代收” 等场景分类。

2. AI 智能辅助系统：

基层纪检人员可通过 “监督执纪问答” 功能，实时查询 “亲属代收如何认定知情”“虚拟货币送礼取证要点” 等实务问题，系统秒级推送相关纪法条款与历史案例；

3. 在线考练平台：

自动生成节日监督专项考卷，聚焦 “新型手段认定”“证据链构建” 等高频考点，支持手机端答题。

围绕招采、财务等重点领域，通过平台数据建模实现精准监督：

1. 招投标领域：

运用 “围串标监督模型”，比对供应商联系人电话、股东关联（接入企查查数据），若节日前后出现 “关联企业集中向同一岗位送礼”，立即触发红色预警；

2. 电子礼品追踪：

通过资金监测模块，抓取微信红包超 500 元且附 “节日祝福” 备注、购物卡券兑换码发送记录，自动关联收发双方业务往来（如近半年存在审批记录），生成《异常交易核查单》；

3. 可视化预警处置：

异常数据以雷达图、热力图形式直观呈现（如 “某领导家庭地址节日收件量超均值 3 倍”），纪检组线上派单核查，处置结果同步录入平台，实现 “问题发现 — 线索处置 — 整改归档” 全流程数字化留痕。

五一特别提醒：警惕三类 “新型收礼” 套路

1．“电子伪装术”：

微信红包附 “节日祝福”、购物卡券兑换码、虚拟货币（如比特币），需核查转账时间（节假日前集中发送）、资金流向（是否关联业务审批节点）；

2．“试用变赠送”：

供应商以 “产品测试” 名义长期提供汽车、数码产品，期满后 “1 元转让”，需审查使用协议（是否含 “到期赠予” 条款）、费用报销记录（是否由企业承担保养费）；

3．“亲属代收”：

通过子女、配偶收礼并声称 “不知情”，需调查送礼人是否事前微信明示 “请转交领导”，及亲属与本人的日常沟通记录（如家庭群聊中提及 “某叔叔送了礼物”）。

以“节点监督”守护清风

中央八项规定是长期有效的铁规矩，节日纪律是作风建设的 “试金石”。

纪委要始终牢记：查处违规收送礼不是 “小节”，而是铲除腐败土壤的关键抓手。

这个五一，让我们以案例为镜、以科技为翼、以制度为盾，对 “节日腐败” 露头就打 —— 用精准监督守护公平清朗的工作环境，让廉洁过节成为全体劳动者最珍贵的 “劳动节礼物”。

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西安泾渭数联聚焦“全流程、全要素，数字纪检监察体系”研究，推动数字技术深度融入纪检监察各项业务，通过业务模型、自定义模型、AI模型等大数据监督工具，构建数字纪检、清廉国企、清廉医院、清廉学校、清廉银行等纪检监察一体化工作解决方案。

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