中央八项规定丨违规收受礼品礼金典型案例+纪委办案指南+防控机制

中央八项规定实施以来，“隔空送礼”“亲属代收”“电子卡券” 等新型腐败手段频发，纪委面临 “发现难、认定难、根治难” 的挑战。 假期作为监督 “关键考期”，亟需精准打击隐形变异的违规收送礼行为。 本文结合最新案例、纪法条款与实战经验，构建 “预警 - 识别 - 查办 - 防控” 全流程工作体系，为一线纪检干部提供可复制的操作框架。 一、典型案例敲响警钟：传统手段与新型套路的双重警示 传统 “人情往来” 背后的利益输送 某经济开发区原副主任曹某某在 2013 年至 2021 年节日期间，累计收受管理服务对象高档烟酒等礼品折合 8.8 万余元，以 “地方特产” 名义掩盖权钱交易。因其未及时退还礼品、未向组织报告，处分等级从 “警告” 升级为 “严重警告”。 此案暴露两大问题：一是节日成为“感情投资”温床，二是“管理服务关系”下的隐蔽输送易被“人情”包装。 新型 “无接触式送礼” 的监管盲区 2024年，某国企项目经理王某通过微信接收供应商发送的“京东E卡兑换码”累计1.2万元，附“节日福利” 备注； 某车企采购总监李某以 “产品试用” 名义长期使用供应商提供的高档相机，期满后 “象征性支付 1 元” 据为己有。 此类依托电子媒介、试用赠予的新型手段，正成为监督新难点。 警示启示：节日是违规收送礼 “高发期” 而非 “真空期”，纪委必须打破 “传统手段已查尽” 的思维定式，对 “老问题新表现” 保持高度敏感。 精准认定 “收礼” 违纪：三大核心要件与实务边界 1．关键岗位人员：领导班子成员、采购 / 审批 / 资产处置等岗位管理者； 2．特殊情形人员：国企混改引入的市场化高管、项目合作方中实际从事公务的党员（无论是否体制内身份）； 3．集体违纪追责：党组织集体决策送礼 / 收礼的，同时追究领导责任者与直接责任者（如超标准向关联企业 “新年拜访” 送礼）。 1.“可能影响公正执行公务” 的预防性认定 无需证明实际利益输送，只要存在管理监督、服务合作等关系（如国企与供应商、下属企业），即推定影响公务可能性。 抗辩应对：若被调查人以 “私人朋友” 抗辩，需核查： ①6 个月内是否存在业务关联； ②礼品价值是否显著超出其收入水平； ③是否 “低价值高频次” 累计送礼（如每月送烟酒，年累计超万元）。 2.“明显超出正常礼尚往来” 的客观判断 结合当地经济水平、行业惯例、个人经济能力综合认定（例：某地区正常礼金 200-500 元，单次收 5000 元购物卡即超标）。 实操要点：应制定《礼尚往来参考标准》，明确婚丧嫁娶、节日问候等场景的合理价值区间，杜绝 “人情” 外衣下的腐败。 纪委实战指南：节日监督 “五步工作法” 1. 看举报要素： 时间（节假日前 1 周内） 地点（办公室 / 住所 / 快递点） 物品（含 “高档”“卡券”“兑换码” 等关键词）； 2. 定可查等级： 红色线索（必查）：细节清晰（如 “4 月 28 日 15 点，XX 公司王经理在办公室送 2 箱茅台”）； 黄色线索（跟进）：匿名但指向具体岗位（如 “某采购部领导长期收供应商礼物”）； 白色线索（暂存）：无实质内容的泛化举报（如 “有人收礼，你们看着办”）。 1．关系证据： 梳理业务合同、审批记录、资金往来凭证（例：投资部经理收受被投企业礼品，需调取项目尽调报告、打款记录）； 2．财物证据： 实物：调取购物小票、物流信息（核查寄件人手机号是否与业务对接人重合）、奢侈品鉴定报告； 电子礼品：追踪微信 / 支付宝转账记录（含附言）、卡券兑换 IP 地址，必要时委托技术公司恢复删除数据； 现金：追查送礼人单位套取现金的发票、银行提现记录。 3．主观证据： 谈话重点：“是否明知对方身份及业务关联？”“亲属代收时是否知情默许？”（若家属代收后告知本人且未反对，推定 “默认收受”）。 1．细节追问法： 从具体场景切入，如 “去年中秋，XX 公司张经理到你家带了什么？你当时如何处理包装？” 通过物品细节破除笼统否认； 2．证据施压法： 出示业务往来证据后追问，“你作为审批负责人，明知对方有项目申请，为何收礼？是否考虑过影响公正履职？”； 3．行为印证法： 核查收礼后的履职记录，“收到礼品后，你在供应商付款流程中是否缩短审批时限？未退回也未上交的真实原因是什么？” 出现以下情形，立即启动纪法衔接： 收礼后为对方谋取不正当利益（如违规中标、低价转让资产）； 收受财物累计超 3 万元（刑事立案标准）； 存在索贿行为（主动暗示 “节日缺礼品”“需要购物卡”）。 联动机制：与地方监委、司法机关共享证据，避免 “就纪论纪”，对涉嫌犯罪的依法采取留置、搜查等措施。 长效防控：制度 + 科技构建监督闭环 依托 “数字纪检一体化监督平台”，将节日监督纳入 “两个责任” 清单化管理： 1. 任务分解数据化： 系统自动生成《节日监督责任清单》，明确党委主体责任（如节前教育部署）、纪委监督责任（如线索核查），细化为 “发送廉洁短信”“关键岗位排查” 等可量化任务，关联责任人与完成时限； 2. 动态跟踪智能化： 通过 “政治监督闭环模块” 实时追踪任务进度，未按时完成的自动触发短信预警，超期 3 天亮黄灯督办，结果纳入领导班子全面从严治党考核，与职级晋升直接挂钩； 3. 履责考评自动化： 系统根据任务完成质量、问题处置效率等 12 项指标，自动生成《节日监督履职报告》，实现 “事前部署 — 事中督办 — 事后考评” 全流程线上留痕。 1. 跨部门数据互通： 打通审计、财务、采购等系统数据，节日期间自动抓取 “异常报销记录”（如含 “礼品”“购物卡” 关键词）、“供应商高频互动”（节前 3 天与关键岗位通话超 5 次）等信息，实时推送纪检组研判； 2. 线索移送闭环管理： 建立《节日问题线索电子台账》，对审计发现的 “超标准礼品采购”、财务预警的 “节前进项发票异常”，通过平台一键转办，纪检组处置结果同步反馈至监督部门，形成 “发现 — 移送 — 整改 — 反馈” 闭环； 3. 监督结果刚性运用： 将节日监督成效纳入党风廉政考核，平台自动生成各部门 “廉洁过节指数”，作为干部评先评优重要依据，对连续两年指数末位的部门，启动约谈程序。 1. “互联网 + 廉洁教育” 智库： 平台内置 “节日腐败案例库”，按 “电子礼品”“亲属代收” 等场景分类。 2. AI 智能辅助系统： 基层纪检人员可通过 “监督执纪问答” 功能，实时查询 “亲属代收如何认定知情”“虚拟货币送礼取证要点” 等实务问题，系统秒级推送相关纪法条款与历史案例； 3. 在线考练平台： 自动生成节日监督专项考卷，聚焦 “新型手段认定”“证据链构建” 等高频考点，支持手机端答题。 围绕招采、财务等重点领域，通过平台数据建模实现精准监督： 1. 招投标领域： 运用 “围串标监督模型”，比对供应商联系人电话、股东关联（接入企查查数据），若节日前后出现 “关联企业集中向同一岗位送礼”，立即触发红色预警； 2. 电子礼品追踪： 通过资金监测模块，抓取微信红包超 500 元且附 “节日祝福” 备注、购物卡券兑换码发送记录，自动关联收发双方业务往来（如近半年存在审批记录），生成《异常交易核查单》； 3. 可视化预警处置： 异常数据以雷达图、热力图形式直观呈现（如 “某领导家庭地址节日收件量超均值 3 倍”），纪检组线上派单核查，处置结果同步录入平台，实现 “问题发现 — 线索处置 — 整改归档” 全流程数字化留痕。 五一特别提醒：警惕三类 “新型收礼” 套路 1．“电子伪装术”： 微信红包附 “节日祝福”、购物卡券兑换码、虚拟货币（如比特币），需核查转账时间（节假日前集中发送）、资金流向（是否关联业务审批节点）； 2．“试用变赠送”： 供应商以 “产品测试” 名义长期提供汽车、数码产品，期满后 “1 元转让”，需审查使用协议（是否含 “到期赠予” 条款）、费用报销记录（是否由企业承担保养费）； 3．“亲属代收”： 通过子女、配偶收礼并声称 “不知情”，需调查送礼人是否事前微信明示 “请转交领导”，及亲属与本人的日常沟通记录（如家庭群聊中提及 “某叔叔送了礼物”）。 以“节点监督”守护清风 中央八项规定是长期有效的铁规矩，节日纪律是作风建设的 “试金石”。 纪委要始终牢记：查处违规收送礼不是 “小节”，而是铲除腐败土壤的关键抓手。 这个五一，让我们以案例为镜、以科技为翼、以制度为盾，对 “节日腐败” 露头就打 —— 用精准监督守护公平清朗的工作环境，让廉洁过节成为全体劳动者最珍贵的 “劳动节礼物”。 关注公众号：泾渭数联智慧监督 西安泾渭数联聚焦“全流程、全要素，数字纪检监察体系”研究，推动数字技术深度融入纪检监察各项业务，通过业务模型、自定义模型、AI模型等大数据监督工具，构建数字纪检、清廉国企、清廉医院、清廉学校、清廉银行等纪检监察一体化工作解决方案。 目前已有产品包括：政治监督、巡察监督、派驻监督、政治生态动态监测、“1+9”监督、廉政档案、优化营商环境、纠治“四风”、农村“三资”监督、小微权力监督、基建工程监督、执法司法监督、招投标监督、案件质量评查、银行数据分析、话单数据分析、微表情智能分析、清廉国企、清廉医院、医德医风档案、医德医风考评、廉洁教育学习、廉洁教育测试、清廉行风建设、清廉学校、清廉银行等产品。

新规落地！农村基层监督迎来新挑战，纪检监察人如何精准发力？

2025 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅修订发布《农村基层干部廉洁履行职责规定》（以下简称《规定》），这是继 2011 年试行版后，针对农村基层党风廉政建设的一次重大制度升级。 新规聚焦 “小微权力” 监督痛点，从行为规范、监督机制到责任追究全面细化，为纪检监察机关破解基层监督难题提供了 “操作指南”。 适用范围再扩容： 监督对象“应纳尽纳”，织密基层“监督网” 新规明确将村务监督机构成员、驻村第一书记、工作队员、农村集体经济组织理事会/监事会成员等纳入适用范围，同时将有农村集体经济组织的街道、社区管理人员参照适用。这意味着： 1. 监督对象更立体 从乡镇干部到村级 “小微权力” 行使者，从传统村 “两委” 到农村集体经济组织管理层，实现 “人、财、事” 关联主体全覆盖； 2. 基层治理更复杂 垂直管理派驻机构、“一肩挑” 负责人（如村党组织书记兼村委会主任）等成为监督重点，对 “关键少数” 的精准监督需求迫切。 ✅建立动态监督对象库 依托数字化平台实现人员信息、职责权限、风险点的关联管理，重点标注 “一肩挑”“三资” 管理等高危岗位； ✅ 打通部门数据壁垒 将驻村工作队、集体经济组织等外部主体纳入监督视野，避免 “监管盲区”。 八大“负面清单”升级”： 靶向整治群众身边“微腐败” 新规将廉洁履职行为规范整合为八大禁止领域，以 “负面清单” 形式列明具体禁止行为，直指基层腐败高发区： 1. 强农惠农富农补贴资金 严禁虚报冒领、截留挪用补贴，新增 “骗取乡村富民产业项目资金” 等细化情形； 2. “三资”管理 聚焦 “小金库”、低价处置集体资产、违法流转宅基地等 “啃食” 集体利益问题； 3. 工程建设 严禁虚假招标、干预项目承揽，新增 “利用职权帮亲属承揽工程” 等禁令； 4. 作风建设 剑指 “形象工程”“一刀切” 落实政策、大操大办等形式主义、官僚主义，首次明确 “助长高额彩礼” 等不良风气属禁止行为。 ✅针对 “清单化” 禁令，构建智能预警模型 如通过比对惠农补贴发放数据与户籍、产业信息，自动识别 “优亲厚友”“冒领套取” 线索； 监督机制创新： 科技赋能破解 “最后一公里” 难题 新规首次提出 “加强基层监督信息化建设”，明确 “四议两公开”“联审联签”“巡察全覆盖” 等机制升级，为科技赋能监督提供政策支撑： 1. 决策监管更透明 村级重大事项 “四议两公开” 流程线上化，资金收支联审联签记录实时留痕，实现 “制度 + 科技” 防篡改； 2. 数据整合更高效 建立农村集体 “三资” 监管平台、惠民政策落地监测系统，打通财政、农业、民政等部门数据，让 “数据跑路” 代替人工核查； 3. 监督力量更协同 县级巡察全覆盖、乡镇纪检监察片区协作、村务监督与村纪检联动，通过数字化平台实现线索移送、跨区域协查 “一键流转”。 ✅ 搭建基层公权力监督数字化平台 集成 “三资” 管理、惠民资金、工程项目等模块，实时抓取异常数据（如超标准收费、延迟拨付资金）并自动预警； ✅ 运用“码上监督”功能 村民通过扫码查询村务公开信息、一键举报，让监督 “看得见、触手可及”，真正实现 “群众监督 + 科技监督” 双轮驱动。 责任追究更精准： 严管厚爱并重，激励担当作为 新规强化 “精准问责”，既对严重违纪违法问题 “露头就打”，也明确容错免责情形（如不可抗力导致损失不追责）、建立澄清正名机制，为基层干部干事创业 “撑腰”： 1. 对虚报冒领、侵占集体资产等行为 除党纪政务处分外，同步追缴不当利益、追究赔偿责任； 2. 针对 “问责泛化” 问题 要求纪检监察机关建立重点领域问责案件提级审核制度，避免 “一刀切” 问责挫伤干部积极性。 ✅利用大数据分析问责案件画像 识别 “高频问责领域”“重复问责主体”，辅助研判问责合理性，防止 “过度执纪”； ✅建立干部容错纠错电子档案 记录澄清正名案例，为干部考核、晋升提供客观依据，营造 “能作为、敢作为” 的监督生态。 以科技之力，护航乡村振兴 “清风路” 《规定》的修订，既是对基层监督短板的 “靶向治疗”，也是对纪检监察工作的 “能力大考”。 聚焦基层监督痛点，构建覆盖 “监督对象管理 — 风险预警 — 线索处置 — 问责闭环” 的全流程解决方案，助力纪检监察机关将《规定》要求转化为可落地、可追溯、可评估的数字化监督场景。 更多查看： 监督经验做法与监督模型全分享丨整治群众身边不正之风之农村“三资”领域 关注公众号：泾渭数联智慧监督 西安泾渭数联聚焦“全流程、全要素，数字纪检监察体系”研究，推动数字技术深度融入纪检监察各项业务，通过业务模型、自定义模型、AI模型等大数据监督工具，构建数字纪检、清廉国企、清廉医院、清廉学校、清廉银行等纪检监察一体化工作解决方案。 目前已有产品包括：政治监督、巡察监督、派驻监督、政治生态动态监测、“1+9”监督、廉政档案、优化营商环境、纠治“四风”、农村“三资”监督、小微权力监督、基建工程监督、执法司法监督、招投标监督、案件质量评查、银行数据分析、话单数据分析、微表情智能分析、清廉国企、清廉医院、医德医风档案、医德医风考评、廉洁教育学习、廉洁教育测试、清廉行风建设、清廉学校、清廉银行等产品。