金融监督平台-金融监督_银行监督_金融腐败

金融监督平台——突出金融行业特点，增强巡视巡察实效

通过金融监督平台，聚焦习近平总书记和党中央关于以下等重要部署要求，开展巡视巡察监督

加强党对金融工作领导

维护国家经济金融安全

促进金融业高质量发展

一体推进惩治金融腐败

防控金融风险

充分发挥金融监督平台优势

加强监督信息融合

审计

财会

统计

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推动巡视巡察及各类监督

信息交换

数据共享

智能分析

综合运用

针对发现的各类问题

典型性问题

研究分析

普遍性问题

集中整治

倾向性问题

专项治理

把整改成果转化为推进金融监管高质量发展的新成效

金融监督平台

通过金融监督平台建立派驻监督应用，发挥“派”的权威、“驻”的优势

以强化派驻政治监督定位，完善派驻领导体制，构建沟通协调机制

创新派驻监督机制实现金融领域纪委对派出机构、派驻机构对驻在部门标准化、智能化监督管理

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数字化任务管理

将清收逾期专项监督任务进行数据化、电子化处理，细化任务分配，明确责任人、责任内容及截止时间，利用金融监督平台实现任务流转与动态跟踪

责任制度强化

纪委依据清收逾期专项要求执行监督，确保各授信管理人员通过系统上传贷款证明资料，全程记录任务执行情况，强化责任落实的透明度与可追溯性

全面精准监督

实行事前短信通知，事中信息督办，事后自动考核的闭环管理，对涉及贷款相关业务主要领导及人员开展全面监督，确保监督无死角

电子预警监督

设置红、黄、绿三色预警机制，结合短信即时提醒，对未能按时提交贷款业务所需证明材料的情况作出预警，促使问题即时解决

数据智能分析

自动生成监督结果报告，实现“穿透式”监督，借助可视化手段，直观展示监督过程及结果，形成透明化的工作台账

任务要素梳理

任务下发

任务落实

预警督办

系统考核

金融监督平台——信贷内控监督

贷前调查监督

在信贷业务办理前，纪委监督金融机构是否对信贷企业开展调查，调查是否按照流程执行审批，调查时间是否充足，调查资料是否完整，确保风险评估的准确性。

贷时审查监督

纪委对信贷业务审查批复合理合规性进行监督，是否存在虚构用途违规放贷、放贷伪造手续等情况

贷后监测监督

纪委进行贷后监测，监督信贷企业是否出现逾期还款、异常还款等情况

金融监督平台

运用金融监督平台深度聚焦如下关键业务领域：贷款发放、集中采购、费用管控、基础建设与装修、担保服务、同业交易及表外理财产品等，全面提升银行监督效能

开展金融领域监督模型自定义，自设数据源、筛选条件及分析规则，确保监督的高度针对性与精确性

通过拖拽式操作整合数据关联与可视化组件，自动进行数据比对分析、实时线索预警展示

金融监督平台范围广、操作简单、实用性强，加速监督流程，强化问题发现与风险预警能力，全为金融监管提供坚实的技术与策略后盾，维护市场稳定安全

金融监督平台——精准执纪办案，实现“个案办理”到“类案监督”

建立应用

通过金融监督平台，建立执纪办案综合管理应用

获取数据

重点获取金融领域涉案人员的银行、话单数据

清洗导入

通过金融监督系统进行数据快速清洗和导入

信息摸排

运用成熟的数据模型对海量账户信息进行摸排

一键式分析

实现资金、房产、理财、通话、关系网、轨迹等维度的一键式分析能力

挖掘线索

快速挖掘可疑线索，协助纪检监察工作人员高效开展监督、调查、处置工作

自定义监督
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AI监督
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巡视巡察

派驻监督

清收逾期监督

信贷内控监督

重点领域监督

执纪办案

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